На счетах близкого к прежней власти бизнесмена Сергея Курченко арестовали около 700 млн гривен. Также арест наложен на Херсонскую нефтеперевалку стоимостью более 200 млн гривен, которая тоже принадлежит Курченко. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу ГУ Миндоходов в Киеве.
Сотрудники Миндоходов расследуют семь уголовных дел против должностных лиц предприятий, связанных с Курченко.
Три из них - это уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 182 млн гривен. Следователи также выявили факт разворовывания и отмывания около 800 млн гривен. Есть еще два дела по факту фиктивного предпринимательства, по ним проходят почти 50 фирм.
Кроме того, ведется работа по разрушению схем незаконного формирования налогового кредита по НДС, в результате которого убытки государства составили почти 2 млрд гривен.
Курченко также подозревается в хищении имущества государственного предприятия "Укргаздобыча" на миллиард гривен, а также хищении 33 тыс. тонн бензина компании "Нафтогаз Украины", который был передан на хранение.
