МВД проводит обыски в зданиях Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и госпредприятия "Энергорынок". Об этом LB.ua сообщил источник, близкий к руководству МВД.
Напомним, МВД в четверг также проводит обыски на нескольких этажах центрального офиса "Укрзализныци". Действия правоохранителей связывают с так называемым делом энергопоставщиков.
Ранее появилась информация, что три связанные между собой компании "Укрэнерготранзит", "ГазЭнерго" и "Энерготраст" закупали электроэнергию у госпредприятия "Энергорынок" и перепродавали "Укрзализныце". Доходы они переводили на счета более десяти фирм, якобы оплачивая консультационные, консалтинговые и информационные услуги. Далее контрагенты переправляли многомиллионные финансовые потоки в два конвертационных центра.
Напомним, 11 июня бывший тогда исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" Максим Бланк дал распоряжение осуществлять прямую закупку электроэнергии для нужд отрасли на оптовом рынке и подготовить проведение новых тендеров на закупку электроэнергии, где, среди прочего, будет оцениваться налоговая чистота поставщиков.
Согласно данным Максима Бланка, на протяжении многих лет "Укрзализныця" закупала электроэнергию на оптовом рынке и у независимых поставщиков, а независимые поставщики, в свою очередь, покупают электроэнергию там же, на оптовом рынке электроэнергии. "Так случилось, что на протяжении многих лет независимые поставщики не меняются - их три – "Укрэнерготранзит", "ГазЭнерго" и "Энерготраст", и так случилось - все они аффилированы между собой. На лицо многолетний сговор с доходной частью в 400-500 млн грн в месяц. За годы работы этой схемы, энергопоставщики обзавелись покровителями в самых высоких кабинетах и явно не планировали терять такой лакомый кусок доходов как "Укрзализныця", - отмечал Максим Бланк.
По данным и.о. главы "Укрзализныци" полученные от нее деньги энергопоставщики отправляли в "налоговые ямы" или выводили в оффшор. "Налоговая вскрыла эти потоки и сообщила нам. Для "Укрзализныци" такой поставщик - это, как минимум, риск непризнания налогового кредита", - объяснял Бланк.
