З квітня 2022 року ЄС заборонив білоруським і російським транспортним компаніям здійснювати діяльність на території ЄС. Для вантажоперевезень між білоруссю та ЄС стали перевантажувати товари або використовувати "обмін причепами" на прикордонних переходах. Вантажівка з польськими номерними знаками доїжджає до логістичного хабу поблизу кордону, де вантаж перевантажують на транспортний засіб з білоруськими або російськими номерними знаками, який потім продовжує рух до білорусі та далі до росії.

Крім того, будь-якій транспортній компанії, зареєстрованій у білорусі або росії, або компанії, в якій громадяни цих країн володіють не менш як 25 відсотками акцій, заборонено здійснювати діяльність на території ЄС.

Мета цих обмежень полягає в тому, щоб не допустити обходу санкцій Мінськом і Москвою через спільні підприємства або дочірні компанії, засновані в державах – членах ЄС. Автомобільні перевізники зобов’язані дотримуватися низки нормативних та експлуатаційних стандартів.

Юристи закликають перевіряти не лише назви контрагента – слід з’ясувати, хто контролює контрагента, хто отримує вигоду від угоди.

Тим не менш, у Польщі діє ціла мережа логістичних компаній, підконтрольних російським та білоруським власникам, які продовжують обходити санкції ЄС, введені проти росії.

14 січня під час сильного снігопаду на околиці Стокгольма вантажівка зіткнулася з автомобілем автошколи, інструктор загинув. Аварія привела журналістів до мережі транспортних компаній, які масово ухиляються від санкцій по всій Європі.

"Вантажівка, що потрапила в аварію, виявилася досить дивним гібридом: польські номерні знаки, логотип білоруської компанії Jenty Spedition та причіп, офіційно зареєстрований у Казахстані", – говориться у публікації Vsquare.org.

Шведська громадська телерадіокомпанія SVT змогла зв’язатися з польським відділенням компанії DSPL – зареєстрованим власником транспортного засобу – у білорусі. Вони з’ясували, що водій перевозив ліки з місцевого заводу AstraZeneca до Польщі, звідки їх мали доставити до росії. 

Головний офіс компанії розташований у Варшаві. Компанія DSPL працює вже п’ять років. Її заснувала Анастасія Булавіна з Москви, представниця австрійської фірми Eastin Forwarding Holding, що належить білорусько-російському мільйонеру Василю Сметаніну.

Сметанін одночасно володіє білоруською компанією Jenty Spedition та російським SDS Holding, який контролює понад 20 компаній по всій росії. Булавіна є менеджером у Jenty – і падчеркою Сметаніна.

Булавіна незабаром після реєстрації компанії DSPL продала свої акції чотирьом діловим партнерам Сметаніна, які також мають частку в компанії Jenty Spedition. Журналісти знайшли зв’язок білоруської компанії із компанією у Казахстані.

"Після понад чотирьох років повномасштабної російської агресії проти України та численних раундів санкцій компанії, що фактично контролюються фізичними та юридичними особами з росії та білорусі, продовжують працювати в Польщі та по всій Європі", – зазначає видання.

За даними Інституту Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute), Сметанін для легалізації своєї діяльності в ЄС використовує складну корпоративну структуру. До неї входять австрійський фінансист Флоріан Кошат і колишня керівниця російського "Сбербанку" Юлія Чечет. До мережі входять зареєстровані в Польщі компанії, такі як DSPL, Azonik, BIRC Transport і Rezon Trans. У схемі також бере участь австрійська холдингова компанія Albereta GmbH та її дочірня компанія Eastin Forwarding Holding.

Минулого року під контроль польську фірму узяв громадянин Грузії через австрійську компанію Eastin Forwarding Holding, де керівництво залишалося пов’язаним зі Сметаніним та колом Jenty, з’ясували розслідувачі.

"Компанія Azonik була заснована білоруською фірмою Autopromsnab-Spedition, і історія її власності повторює історію інших компаній у портфелі грузинської компанії. Так само, як і у випадку з компанією-засновницею DSPL, Autopromsnab належить Сметаніну", – розповідають вони.

Зареєстровані у Європі компанії отримують значні доходи, однак платять "за послуги третіх сторін" і прибуток компанії стає незначним.

"Незважаючи на санкції ЄС, що забороняють білоруським і російським транспортним компаніям працювати на території Європейського Союзу, ці польські компанії, що належать або контролюються білоруськими та російськими інтересами, отримали статус підприємства автомобільного транспорту завдяки використанню юридичних лазівок", – говориться у публікації.

Такі компанії, як Azonik, BIRC Transport і Rezon Trans, не повинні були отримувати статус регіональних транспортних підприємств, оскільки вони були створені – і досі контролюються – білоруськими та російськими власниками, які володіють більше ніж 25 відсотками акцій, зазначає RLI.

Юристи кажуть, що з минулого року незаконним є не лише порушення санкцій, а й ухилення від них. Якщо казахстанська фірма має тих самих власників, що й білоруська - і здійснює перевезення у ЄС, таку структуру слід вважати незаконною. Те, що раніше розглядалося як "сіра зона" в законодавстві, тепер розцінюється як явне порушення закону.

Регламенти ЄС щодо санкцій застосовуються на всій території ЄС, але виконуються вони по-різному: деякі органи дотримуються санкцій, інші можуть видавати дозволи, зазначають учасники ринку.

RLI звертає увагу, що польська влада провела аудит більш ніж 11 тисяч транспортних компаній і ініціювала відкликання ліцензій у 453 фірм. 

"Виявлена в Польщі логістична мережа демонструє, що росія та білорусь адаптувалися до санкційного тиску і все частіше покладаються на фінансові, правові та корпоративні механізми для обходу обмежень ЄС", – говориться у публікації. 

Зазначимо, що білоруські експедитори зацікавлені у вантажах з Європи, зокрема через те, що сама білорусь традиційно купує більше товарів у росії, ніж постачає до неї. Відтак, щоб забрати вантаж з росії і не відправляти фуру напівпорожньою, потрібно знайти вантаж якщо не у самій білорусі, то з Європи. Скорочення європейських поставок призводило до того, що до росії їхало менше білоруських машин.

Логістичні компанії, які працюють на росію, обжилися не лише у Польщі. Раніше німецьке видання Bild викрило існування мережі доставки посилок, яка використовується для обходу міжнародних санкцій та відправки товарів до росії через Польщу. Мережу створили колишні співробітники німецького філіалу російської державної поштової служби. 

Bild з’ясував, що логістична компанія з Кельна, заснована у 2022 році, "офіційна штаб-квартира якої складається лише з поштової скриньки", управляє складом, розташованим біля аеропорту Берліна, звідти регулярно вирушають до москви 40-тонні вантажівки. Формально вказується співробітництво з поштовим оператором Узбекистану. Приховані пристрої стеження німецького видання показали, що посилки, надіслані Bild, транспортували через білорусь до Москви.

Все це викликає занепокоєння у журналістів та організацій, які виявляють схеми обходу санкцій. 

Якщо суб’єкти, що перебувають під санкціями, можуть отримати законний статус для ведення діяльності в ЄС за допомогою складних схем власності, це дозволяє розширити російський економічний вплив на ринках ЄС, кажуть вони. І говорять при цьому не лише про економіку, але й про інші загрози у контексті російської гібридної війни.