Тег: коррупция
По версии следствия, подозреваемые применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки.
Комплаенс-офис вновь в фокусе внимания.
О преступлении рассказала одна из соучастниц, когда ей не заплатили полную причитающуюся ей сумму.
Местного сотрудника задержали на взятке в 1,5 тыс. долларов.
Злоумышленник успел получить взятки на сотни тысяч гривен.
Введена оплата через паркомат и расчетные терминалы.
Менеджер скрыл от декларации денежные средства и другие ценности.
Должностное лицо требовало взятку с предпринимателя в размере 1000 долл. США за выдачу лицензии на осуществление пассажирских перевозок.
Большая часть акций была выведена на оффшорные компании и передана в собственность в неустановленном законодательством порядке.
Теперь им светит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Проведены обыски на основных объектах и по месту жительства ключевых фигурантов.
Генпрокуратура и полиция подозревают завод в хищении 113 млн гривен путем сотрудничества с фиктивными фирмами и завышения стоимости продукции на 40-80%.
Группа компаний побеждала на тендерах, завышала цены на запчасти и проводила бестоварные операции с фиктивными фирмами.
Один может выйти под залог 3,8 млн гривен, другой - под залог 3,2 млн гривен.
В разных областях страны происходят рейдерские атаки на фермерские хозяйства.
Менеджеры вымогали 150 тыс. долларов взятки.
К участию в конкурсе пригласят всемирно известные фирмы, в первую очередь компании "Большой четверки" аудиторов.
Чиновники обещали перевозчику не штрафовать его за нарушения.
Расследование дело началось еще в марте 2016 года.
Кроме того, задержан один из руководителей таможенного поста "Борисполь-аэропорт".